Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)Được đăng bởi Jobryva

Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền- Hà Nội- TA084

Thành phố Hà Nội, Hà Nội (Vietnam)•MID•FULL_TIME

Ước tính thị trường

—/ tháng (Ước tính theo cấp bậc)

Đang mở nhận hồ sơ đợt đầuTin mới cập nhật hôm nay

Kỹ Năng Yêu Cầu

Mô Tả & Yêu Cầu Chi Tiết

Tin tuyển dụng tổng hợp từ topdev. Jobryva tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ chuyển cho người quản lý.

Mô Tả & Trách Nhiệm Công Việc

Về Phòng Chống rửa tiền:Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế.Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền của VPBank hàng năm. Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền theo từng khía cạnh, sự vụ cụ thể theo yêu cầu của Trưởng phòng, Giám đốc KhốiTrực tiếp tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ có tính phức tạp cao/chưa từng xảy ra trước đó của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc giám sát các giao dịch đáng ngờ. Tổng hợp, phân tích, đánh giá xu hướng các dấu hiệu đáng ngờ thường xuyên phát sinh tại Ngân hàng.Thực hiện công tác báo cáo phòng chống rửa tiền hàng ngày, báo cáo giao dịch đáng ngờ; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khácPhối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thông tin/ báo cáo cung cấp cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của VPBankTrực tiếp đào tạo các Đơn vị các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt theo sự phân công/ kế hoạchTổng hợp, phân tích các quy định của Pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực trạng hệ thống chính sách/vận hành của VPBank về Phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật, thông lệ quốc tếTư vấn các biện pháp phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt, các nội dung khác liên quan đến Phòng Chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt đối với những trường hợp có tính phức tạp cao cho các Đơn vị trên toàn hệ thống2. Về FATCA:Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về tuân thủ FATCATư vấn các biện pháp Tuân thủ FATCA cho các Đơn vị trên toàn hệ thốngXây dựng chương trình/trực tiếp thực hiện việc đào tạo, và truyền thông về các hoạt động tuân thủ

Yêu Cầu Năng Lực & Kinh Nghiệm

Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tếCó ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt NamKiến thức về quy trình nghiệp vụ của VPBank. Kiến thức luật chuyên ngành tài chính ngân hàngKỹ năng:Tổng hợp và phân tích thông tinPhỏng vấn/ thu thập thông tin Năng lực cần có:Hiểu và vận dụng các văn bản luậtXây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốtThiết lập và duy trì network

Chế Độ Đãi Ngộ & Phúc Lợi

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực

Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ

Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè

Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác

Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí

Địa Điểm & Thời Gian Làm Việc

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiLding...)

Thông Tin Doanh Nghiệp Tuyển Dụng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Thành phố Hà Nội, Hà Nội

Xem trang công ty

Tra Cứu Lương Thị Trường

Xem phân vị mức lương Median, p25 và p90 cho vị trí này. (MID Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền- Hà Nội- TA084 - Vietnam).

Mở Báo Cáo Lương Chi Tiết →