Trưởng Phòng An Ninh Nội Bộ - Khối Quản Trị Rủi Ro

Mô Tả Công Việc

Tin tổng hợp từ careerviet. Jobryva tiếp nhận hồ sơ và chuyển thông báo cho quản trị viên; không tự nộp hồ sơ sang website nguồn.

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức vận hành hoạt động của Bộ phận An ninh nội bộ:Xây dựng kế hoạch hoạt động năm của đơn vị, xây dựng quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn thu thập chứng cứ và phương pháp điều tra áp dụng thống nhất trong đơn vị; chỉ đạo cấp dưới triển khai thực hiện theo kế hoạch và quy trình được phê duyệtCập nhật phương pháp, công cụ điều tra phù hợp với xu hướng gian lận trong lĩnh vực ngân hàng; đề xuất áp dụng lên Phó Tổng Giám đốc phụ trách để nâng cao năng lực phát hiện và xác minh của đơn vị2. Tổ chức thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ tham mưu cho HĐQT và Ban điều hành:Tổng hợp, phân tích kết quả điều tra tích lũy; lập báo cáo định kỳ và đột xuất cung cấp thông tin, số liệu phục vụ HĐQT và Ban điều hành trong công tác phòng ngừa gian lận nội bộ theo chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc phụ tráchTổng hợp kiến nghị hoàn thiện kiểm soát nội bộ trên cơ sở kết quả các vụ điều tra đã hoàn thành; trình Phó Tổng Giám đốc phụ trách xem xét trước khi báo cáo lên cấp có thẩm quyền3. Chỉ đạo và trực tiếp tham gia xác minh, điều tra vụ việc:Quyết định phương pháp, phạm vi và kế hoạch điều tra cho từng vụ việc được giao; chỉ đạo và trực tiếp tham gia thu thập, phân tích thông tin, hồ sơ, dữ liệu, chứng cứ bảo đảm tính đầy đủ, khách quan, bảo mật, có khả năng phục vụ xử lý nội bộ hoặc thủ tục pháp lý khi cần thiếtPhê duyệt và ký báo cáo kết quả xác minh, điều tra; kiến nghị biện pháp xử lý trách nhiệm, khắc phục tồn tại và phòng ngừa rủi ro tái diễn; trình Phó Tổng Giám đốc phụ trách hoặc cấp có thẩm quyền theo quy định4. Điều phối phối hợp nội bộ và hỗ trợ tố tụng:Chỉ đạo và điều phối các đơn vị liên quan trong hệ thống cung cấp thông tin, hồ sơ, nhân sự hỗ trợ phục vụ quá trình điều traPhối hợp với Khối Pháp chế và các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục pháp lý, tố tụng đối với vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Phó Tổng Giám đốc hoặc HĐQT chỉ đạo5. Kiểm soát tuân thủ và bảo mật thông tin điều tra:Xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát bảo mật thông tin trong toàn bộ quá trình điều tra; kiểm soát phạm vi tiếp cận thông tinGiám sát việc tuân thủ quy trình, quy định nội bộ và pháp luật trong toàn bộ hoạt động của đơn vị6. Quản trị nhân sự:Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV trong bộ phậnĐào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong bộ phậnTham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của bộ phận7. Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp có thẩm quyền 1. Trình độ:Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán Ngoại ngữ: Cấp độ 2: TOEFL 46-78 | IELTS 4.5-6.0 | TOEIC 605-780 hoặc tương đươngChứng chỉ khác (nếu có) :CFE, CAMS, chứng chỉ điều tra gian lận, phântích dữ liệu, kiểm toán nội bộ, pháp chếSử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm nghiệp vụ liên quan2. Kinh nghiệm:Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra gian lận, kiểm toán nội bộ, kiểm tra giám sát ngân hàng, pháp chế ngân hàng hoặc cơ quan thực thi pháp luậtTối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đội nhóm hoặc lãnh đạo mảng điều traƯu tiên ứng viên có kinh nghiệm chủ trì/dẫn dắt các vụ việc điều tra gian lận nội bộ phức tạp trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng3. Kiến thức:Am hiểu cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị và hệthống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thươngmại cổ phầnAm hiểu về ngành ngân hàng: sản phẩm, dịchvụ, nghiệp vụ tín dụng, huy động, thanh toán vàcác loại hình gian lận điển hình trong từngnghiệp vụAm hiểu chuyên sâu phương pháp luận điều tra gian lận nội bộ. Quy trình tố tụng hình sự và dân sự liên quan đến tội phạm kinh tế, tài chínhLuật các Tổ chức tín dụng, Luật Phòng chống tham nhũng, Bộ luật Hình sự (các tội phạm kinh tế, tài chính), Luật Tố tụng hình sự, quy định của NHNN về kiểm soát nội bộ và phòng chống rửa tiền4. Kỹ năng:Quản trị rủi ro và tuân thủGiải quyết vấn đề và ra quyết địnhTư duy logicĐịnh hướng kết quả và hiệu quảQuản lý thực thi và trách nhiệm giải trìnhXây dựng đội ngũ hiệu suất caoĐiều tra gian lận tài chínhLập báo cáo điều tra và kiến nghị pháp lý đáp ứng yêu cầu tố tụng Ngành nghề: Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư, Kế toán / Kiểm toán Kinh nghiệm: 3 Năm Cấp bậc: Quản lý Hình thức: Nhân viên chính thức Địa điểm: Hà Nội

Yêu Cầu Năng Lực & Kinh Nghiệm

Chế Độ Đãi Ngộ & Phúc Lợi